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日本加密货币洗钱案件达6000起——2017年的8倍

    据日本警察厅(NPA)透露,在2018年的前3个季度,日本境内涉嫌加密货币的洗钱案件达到了6000起左右。这一数字是去年的8倍之多。

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  报告显示,从今年1月至10月,与加密货币的相关的洗钱案件达到了6000起。相比之下,2017年4月到12月,只有669起类似案件。之所以从四月份开始计算是因为日本在去年4月对有关防止刑事资金转移的法律进行了修订。

  那到底是什么导致了洗钱事件的巨量增加呢?官员认为这是人们对这种操作流程以及修订法律下交易程序越来越熟悉导致的。NPA发言人表示:

  “我们亲眼看见加密货币盗窃事件不断攀升。”

  今日份的报告还强调了政府机构对加密货币可能被滥用的担忧。此外,由于全球许多司法监管趋监管政策的不透明不确定,所以很难对加密货币相关的犯罪活动进行监管。

  由于加密货币可以进行快速而隐秘的转移,对边界的识别为零,与传统转账服务相比,加密货币以其隐匿性和更高的效率而更受犯罪分子的喜爱。

  报告中还提到很多个人会伪造身份证明,进入交易所,开设多个账户且使用相同的文件和照片。

  洗钱海洋中的一滴水

  尽管使用加密货币进行洗钱的案件看似很多,但是与使用传统金融手段进行洗钱的案件数量相比,这种新的金融犯罪方式实在是微不足道。

  那么赊欠传统金融洗钱的案件有多少呢?报告显示,从今年1月到10月,共有346139件洗钱案件,很多大型银行和其他大型金融机构与这种案件有涉。

  当然,这一切都不足为奇。洗钱并不是什么新鲜事,人们使用各种可以想象得到的货币进行洗钱。

  数字资产经常受到一些金融行业人士的猛烈抨击,谴责它们是此类金融犯罪的推动者。然而,数据显示,非法比特币交易数量占所有交易的不到1%。

  具有讽刺意味的是,世界上最大的洗钱案件仍然是最大的银行机构。就在上周,外媒Newsbtc报道,德意志银行因涉嫌清洗数亿美元的黑钱而遭到突击检查。

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